المشاريع و البرامج

الفعاليات التي قامت بها لجنة احكام مراقبة الشركات التابعة لوزارة التجارة ومؤسسة نقد البحرين:
- خلال عام 2003 بدأت وزارة التجارة ومؤسسة نقد البحرين بطرح موضوع احكام مراقبة الشركات بهدف رفع مستوى مبادئ احكام مراقبة الشركات  لجميع الشركات بالمملكة.
- احكام مراقبة الشركات يعتبر من اهم العناصر التي تؤدي الى تحقيق الاهداف التي تسعى اليها الشركات. هناك اكثر من 3000 شركة عاملة بالبحرين بالاضافة الى العديد من المؤسسات الفردية مجتمعين يمثلون اجمالي الدخل القومي, ومع التاكيد على ان القائمين بادارة هذه المشاريع التجارية محاسبون من قبل جميع المعنيين وحاملي الاسهم من حيث حسن الادارة وفعاليتها لما فيه من مصلحة للشركة بالاضافة الى التركيز على رفع مستوى المبادئ والقيم الاخلاقية للتعامل التجاري, فاننا نامل ان نقلل من خطر فشل الشركات وسوء الادارة, وتقليل المخاطر, ورفع حقوق المساهمين على المدى الطويل, وبالتالي رفع مستوى الاداء الاقتصادي في المملكة.
- تم تشكيل لجنة منظمة تتألف من افراد من مختلف القطاعات الاقتصادية من القطاع الخاص والقطاع العام لوضع ارشادات لرفع مستوى احكام مراقبة الشركات في المملكة.
- تم اختيار الاعضاء على اساس الخبرة  التجارية الواسعة من مختلف القطاعات وذلك بهدف تعميق الفهم فيما يتعلق باحكام الشركات اللازم لتعميق وترسيخ الفكرة, والتي من المتوقع ان ينتج عنها انشاء قانون حسن احكام ومراقبة الشركات.
-  تم عقد ورشة عمل لاعضاء اللجنة وممثلي المشروع في شهر مايو 2004 بالمملكة.
- قام السادة كي بي ام جي بالمشاركة الفعالة في تنظيم المشروع (بدون احتساب اجرة) لصالح كفلاء المشروع, كما تم تزويد محاضر للورشة وهو السيد تيم كوبنيل, اداري في كي بي ام جي معهد لجنة التدقيق بلندن, 
- تم القيام بحملة استطلاعية استبيانية عن موضوع احكام رقابة الشركات وذلك من خلال شركة ابحاث سوقية للاطلاع على اراء الجمهور من مختلف القطاعات فيما يتعلق باهم القضايا الخاصة باحكام رقابة الشركات. نتائج هذا الاستطلاع الاستبياني التي غطت 500 شركة و 1000 فرد حاليا تحت الدراسة من قبل اعضاء اللجنة التنظيمية واعضاء المشروع. والتي سوف يتبعها بيان ابيض سينشر لابداء الرأي العام والتي من المتوقع استخلاص نتائجها في عام 2005 وبالتالي سيتبعه اصدار قانون احكام رقابة الشركات.
- كما تدعو وزارة التجارة ومؤسسة نقد البحرين جميع المعنيين لتقديم الدعم لهذا المشروع المهم والمشاركة الفعالة لتطوير مناخ احكام رقابة الشركات بالمملكة.

الرقابة على الشركات
غسل الاموال
اجراءات مكافحة غسل الأموال- للجهات الخاضعة.doc
التقرير النموذجي عن العمليات المشبوهة.doc
احكام الرقابة على الشركات.doc
مكافحة غسل الأموال.doc